Cumplimiento
Auditamos, asesoramos he implementamos el sistema que su estructura corporativa requiera, esto es entre otras, la redacción de la documentación -políticas, manuales, cláusulas – que le aplique en lo referente a las diferentes áreas del compliance tales como:
Bloomberg Law
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Journal Law
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Sarlaft
Sistema de Administracion de Riesgos de lavado de activos y de la financiación del Terrorismo
Sg-sst
Sistema, Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sagrilaft
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Protección al consumidor
Conjunto de normas que regulan las relaciones de consumo que nacen en la cadena de comercialización de bienes y servicios entre productores, proveedores y expendedores.
Competencia y Antimonopolio
Conjunto de normas y regulaciones diseñadas para promover la competencia justa en los mercados y prevenir prácticas anticompetitivas, como los monopolios y los acuerdos colusorios entre empresas
Responsabilidad social corporativa
Es el sistema basado en la gestión de los impactos que su actividad genera sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general. RSC
Cumplimiento en el ámbito de las organizaciones sin fines de lucro
Se refiere a las políticas, procesos y controles establecidos para garantizar que la organización cumpla con todas las leyes, regulaciones y estándares éticos aplicables en su funcionamiento. Esto incluye la prevención de fraudes, el manejo adecuado de fondos y donaciones, así como el seguimiento de las normativas relacionadas con la misión y objetivos de la ONG.
Cumplimiento en el ámbito de la industria hotelera y turismo
Se refiere a las políticas y prácticas establecidas para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y estándares aplicables en esta industria. Esto incluye aspectos como la seguridad de los huéspedes, el manejo adecuado de datos personales, el cumplimiento de las normas sanitarias entre otras
Gobierno corporativo
Implica el establecimiento de un conjunto de relaciones entre la dirección de la empresa, su consejo de administración, sus accionistas y otros actores interesados.